《中華人民共和國反洗錢法》對應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)范圍作了具體界定,將證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司均納入了反洗錢預(yù)防和監(jiān)控體系。洗錢不僅是一個(gè)有著高額利潤、復(fù)雜的犯罪領(lǐng)域,還是一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。這種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)披著合法外衣,嚴(yán)重危害著金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。 保險(xiǎn)作為一種轉(zhuǎn)移、分散風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制,本身并不牽涉洗錢,但保險(xiǎn)業(yè)的內(nèi)在特征屬性卻在一定程度上為犯罪分子洗錢提........... |