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溫州德慶汽車維修有限公司、蘇建義等保險(xiǎn)詐騙罪陳玉軍保險(xiǎn)詐騙罪、非國(guó)家工作人員受賄罪一審刑事判決書

溫州市鹿城區(qū)人民法院

刑事判決書

（2016）浙0302刑初271號(hào)

公訴機(jī)關(guān)浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院。

被告單位溫州德慶汽車維修有限公司，住所地溫州市鹿城區(qū)橫瀆南路工業(yè)區(qū)3號(hào)樓西半幢第一層。

訴訟代表人趙素文，男，1984年12月2日出生，系溫州德慶汽車維修有限公司法定代表人兼總經(jīng)理。

被告人蘇建義，曾用名卓一豐，男，1984年4月21日出生于浙江省文成縣，漢族，初中文化，原系溫州德慶汽車維修有限公司股東，住浙江省文成縣。因本案于2015年7月7日投案，同日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

辯護(hù)人張理雨，浙江海雨律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人鄭建中，廣東圳揚(yáng)律師事務(wù)所律師。

被告人毛瑞定，男，1981年1月3日出生于浙江省溫州市，漢族，中專文化，原系溫州德慶汽車維修有限公司法定代表人，住溫州市鹿城區(qū)。因本案于2015年4月14日被抓獲，次日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

辯護(hù)人洪陳鴦，浙江聯(lián)英律師事務(wù)所律師。

被告人陳玉軍，男，1980年9月9日出生于江蘇省寶應(yīng)縣，漢族，初中文化，原系溫州德慶汽車維修有限公司股東，住江蘇省寶應(yīng)縣。因本案于2015年3月18日被抓獲，同日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

辯護(hù)人周曉忠，浙江誠(chéng)鼎律師事務(wù)所律師。

被告人劉芳，女，1982年9月8日出生于四川省富順縣，漢族，初中文化，務(wù)工，住溫州市鹿城區(qū)。因本案于2015年6月15日投案，同日被取保候?qū)彛?016年6月14日被繼續(xù)取保候?qū)彙?

辯護(hù)人張小龍，浙江聯(lián)英律師事務(wù)所律師。

被告人葉小榮，男，1984年4月17日出生于浙江省文成縣，漢族，初中文化，經(jīng)商，住浙江省文成縣。因本案于2015年11月13日投案，同日被刑事拘留，同年11月23日被取保候?qū)彙?

被告人毛瑞生，男，1980年11月5日出生于浙江省文成縣，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住文成縣。曾因犯容留賣淫罪于2015年7月6日被江蘇省無錫市南長(zhǎng)區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣2000元（刑期自2015年6月1日起至2015年7月31日止）。因本案于2015年7月31日被抓獲，同日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

辯護(hù)人林銘瀛，浙江浙南律師事務(wù)所律師。

溫州市鹿城區(qū)人民檢察院以鹿檢公訴刑訴[2016]280號(hào)起訴書指控被告單位溫州德慶汽車維修有限公司、被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍、劉芳、葉小榮、毛瑞生犯保險(xiǎn)詐騙罪及被告人陳玉軍犯非國(guó)家工作人員受賄罪，于2016年2月22日向本院提起公訴。本院于同年2月25日立案，并依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。溫州市鹿城區(qū)人民檢察院指派代理檢察員王某1出庭支持公訴，被告單位溫州德慶汽車維修有限公司的訴訟代表人趙素文、被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍、劉芳、葉小榮、毛瑞生及辯護(hù)人張理雨、鄭建中、洪陳鴦、周曉忠、張小龍、林銘瀛到庭參加訴訟。2016年4月29日，溫州市鹿城區(qū)人民檢察院以補(bǔ)充偵查為由建議延期審理，并于同年5月16日提請(qǐng)恢復(fù)法庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

溫州市鹿城區(qū)人民檢察院指控：

一、保險(xiǎn)詐騙罪

溫州德慶汽車維修有限公司成立于2010年8月25日，法定代表人毛瑞定，股東蘇建義。2015年1月20日，為逃避偵查，被告人毛瑞定、蘇建義分別將名下60%、40%有公司股份轉(zhuǎn)讓給趙素文、蔣某，法定代表人變更為趙素文。

2011年11月30日，被告人蘇建義、毛瑞定經(jīng)預(yù)謀決定，以故意制造交通事故的方式騙取保險(xiǎn)金，用于二人共同經(jīng)營(yíng)的溫州德慶汽車維修有限公司的日常開銷，并糾集被告人劉芳、毛瑞生充當(dāng)事故車輛駕駛員。當(dāng)日，四被告人駕駛由毛瑞定向卓某借來的牌號(hào)為浙C.86372的韓國(guó)大宇車及德慶公司出資購(gòu)買登記在劉芳名下的牌號(hào)為浙C.79B65的雷某車從市區(qū)出發(fā)，一起來到104國(guó)道甌海麗岙路段，將車輛停好之后，毛瑞定、劉芳、毛瑞生下車，由蘇建義駕駛雷某車故意撞擊韓國(guó)大宇車尾部，造成兩車追尾的交通事故。后由劉芳報(bào)警，交警來到現(xiàn)場(chǎng)后，毛瑞生、劉芳分別充當(dāng)前后事故車輛的駕駛員，謊稱發(fā)生正常交通事故，騙得交警部門出具的認(rèn)定劉芳負(fù)事故全責(zé)的交通事故責(zé)任認(rèn)定書。后該車在德慶公司定損維修，并由蘇建義去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。2012年5月3日，中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司向劉芳銀行賬戶支付人民幣84000元保險(xiǎn)金，后由毛瑞定支取，并用于德慶公司的日常開銷。

2012年10月17日，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍經(jīng)預(yù)謀決定，以上述相同方法騙取保險(xiǎn)金用于德慶公司的日常開銷，并糾集被告人劉芳充當(dāng)事故車輛駕駛員。當(dāng)日，四被告人駕駛上述雷某車及由毛瑞定、陳玉軍共同出資購(gòu)買登記在陳玉軍名下的牌號(hào)為浙C.369R0三菱車從市區(qū)出發(fā)，一起來到104國(guó)道瑞安塘下路段，陳玉軍駕駛的三菱車故意突然剎車，蘇建義駕駛的雷某車故意撞擊三菱車尾部，造成兩車追尾的交通事故。后由劉芳報(bào)警，交警來到現(xiàn)場(chǎng)后，陳玉軍、劉芳分別充當(dāng)前后事故車輛的駕駛員，謊稱發(fā)生正常交通事故，騙得交警部門出具的認(rèn)定劉芳負(fù)事故全責(zé)的交通事故責(zé)任認(rèn)定書。后該車在德慶公司定損維修，并由毛瑞定去保險(xiǎn)公司辦理理賠手續(xù)。2012年12月11日，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司溫州分公司向劉芳銀行賬戶支付人民幣63605元保險(xiǎn)金，后由毛瑞定支取，并用于德慶公司的日常開銷。

2013年10月6日，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍經(jīng)預(yù)謀決定，以上述相同方法騙取保險(xiǎn)金。當(dāng)日，三被告人駕駛上述陳玉軍名下的三菱車及蘇建義的車從市區(qū)出發(fā)，一起來到56省道35KM＋100m處，由蘇建義駕駛?cè)廛嚬室夂吐愤呑o(hù)欄發(fā)生碰撞后開入路邊水槽，造成該車受損的交通事故。后陳玉軍報(bào)警，交警來到現(xiàn)場(chǎng)后，陳玉軍充當(dāng)事故車輛的駕駛員，謊稱發(fā)生正常交通事故，騙得交警部門出具的認(rèn)定其負(fù)事故全責(zé)的交通事故責(zé)任認(rèn)定書。后該車在德慶公司定損維修，并由毛瑞定去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。2014年1月21日，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司溫州分公司向陳玉軍銀行賬戶支付人民幣60295元保險(xiǎn)金。

2012年11月12日、2013年9月3日，被告人蘇建義為以上述相同方法騙取保險(xiǎn)金，而糾集被告人葉小榮駕駛由蘇建義出資購(gòu)買登記在葉小榮名下的牌號(hào)為浙C.352P7三菱車從市區(qū)出發(fā)，分別來到文成黃坦路段和56省道路瑞安路段，由蘇建義駕駛該車故意撞向路邊，造成該車受損的交通事故。后由葉小榮報(bào)警，交警來到現(xiàn)場(chǎng)后，葉小榮充當(dāng)事故車輛的駕駛員，謊稱發(fā)生正常交通事故，騙得交警部門出具的認(rèn)定其負(fù)事故全責(zé)的交通事故責(zé)任認(rèn)定書。后該車在德慶公司定損維修，并由蘇建義去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。2012年12月19日、2013年11月5日，中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司分別向葉小榮銀行賬戶支付人民幣71116元、40108元保險(xiǎn)金，后葉小榮均轉(zhuǎn)給蘇建義，由蘇建義使用。

案發(fā)后，被告人蘇建義家屬已代為退出人民幣111224元。

2015年6月15日、7月7日、11月13日，被告人劉芳、蘇建義、葉小榮分別主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

二、非國(guó)家工作人員受賄罪

2011年9月27日至2015年1月26日間，被告人陳玉軍利用在溫州德慶汽車維修有限公司負(fù)責(zé)采購(gòu)汽車配件的職務(wù)便利，通過自己卡號(hào)為62×××12農(nóng)行賬戶，分34次收受汽配供應(yīng)商浙江金某配城勁炫汽配商行經(jīng)營(yíng)者夏某給予的采購(gòu)“返點(diǎn)”好處費(fèi)共計(jì)人民幣72980元，歸自己所有并用于日常開銷。

據(jù)此，被告單位溫州德慶汽車維修有限公司及被告人蘇建義、毛瑞定、劉芳、陳玉軍、葉小榮、毛瑞生的行為均已構(gòu)成保險(xiǎn)詐騙罪；被告人陳玉軍的行為又構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪。其中，被告人蘇建義有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人毛瑞定有其他嚴(yán)重情節(jié)，被告人劉芳、葉小榮數(shù)額巨大，被告人陳玉軍、毛瑞生數(shù)額較大。鑒于被告人陳玉軍犯數(shù)罪，被告人毛瑞生在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)判決宣告前還有其他罪沒有判決，均應(yīng)予數(shù)罪并罰；被告人劉芳、葉小榮、毛瑞生是從犯，被告人蘇建義、劉芳、葉小榮有自首情節(jié)，被告人毛瑞定、陳玉軍、毛瑞生有坦白情節(jié)，提請(qǐng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十八條、第一百六十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十條、第六十九條的規(guī)定予以處罰。并就上述指控提供了相應(yīng)的證據(jù)。

被告單位溫州德慶汽車維修有限公司的訴訟代表人趙素文及被告人劉芳、葉小榮、毛瑞生對(duì)指控的事實(shí)均無異議。

被告人蘇建義辯解，在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，其聽毛瑞定說第三起保險(xiǎn)詐騙獲得的保險(xiǎn)賠償金用于公司。

被告人毛瑞定辯解，在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，第三起保險(xiǎn)詐騙獲得的保險(xiǎn)賠償金，由被告人陳玉軍匯給公司3萬元用于車輛維修，其余的記不清了。

被告人陳玉軍辯解，在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，第三起保險(xiǎn)詐騙獲得的保險(xiǎn)賠償金，用于抵扣其購(gòu)買牌號(hào)為浙C.369R0三菱車的車款，后來其將該車賣掉，賣車款給了公司，由毛瑞定用于公司。

辯護(hù)人張理雨、鄭建中辯稱：1、本案既存在單位犯罪，又存在個(gè)人犯罪，對(duì)單位犯罪和個(gè)人犯罪的犯罪次數(shù)和金額應(yīng)分別認(rèn)定。2、在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，第三起保險(xiǎn)詐騙系被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍共同商議決定，體現(xiàn)單位意志，且已按照各自在公司所占股份比例退出全部贓款，應(yīng)認(rèn)定系單位犯罪。據(jù)此，被告單位的犯罪金額為207900元，被告人蘇建義作為被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其犯罪金額應(yīng)分別為207900元（涉及單位犯罪）、111224元（另涉及個(gè)人犯罪）。3、被告單位的犯罪次數(shù)雖達(dá)到3次，但未達(dá)到“數(shù)額巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，不具有“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”；同時(shí)，被告人蘇建義的個(gè)人犯罪數(shù)額雖達(dá)到“數(shù)額巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，但次數(shù)只有2次，亦不具有“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。4、被告人蘇建義有自首情節(jié)，其家屬與其他同案犯已退出全部贓款，且得到部分被害單位的諒解，請(qǐng)求對(duì)被告人蘇建義減輕處罰。

辯護(hù)人洪陳鴦辯稱：1、在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，第三起保險(xiǎn)詐騙應(yīng)系單位犯罪。2、被告人毛瑞定有坦白情節(jié)，其家屬已退贓，得到被害單位諒解，請(qǐng)求對(duì)被告人毛瑞定從輕處罰。

辯護(hù)人周曉忠辯稱：1、在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，第三起保險(xiǎn)詐騙應(yīng)系單位犯罪。2、被告人陳玉軍就保險(xiǎn)詐騙一節(jié)有坦白情節(jié)，就非國(guó)家工作人員受賄一節(jié)有自首情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)被告人陳玉軍從輕處罰。

辯護(hù)人張小龍辯稱：被告人劉芳在共同犯罪中是從犯，案發(fā)后有自首情節(jié)，且積極退贓并得到被害單位諒解，請(qǐng)求對(duì)被告人劉芳從輕處罰并適用緩刑。

辯護(hù)人林銘瀛辯稱：被告人毛瑞生在共同犯罪中是從犯，其歸案后有坦白情節(jié)，且其家屬已退贓，請(qǐng)求對(duì)被告人毛瑞生從輕處罰。

經(jīng)審理查明：

2010年8月25日，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍及徐某共同出資，經(jīng)工商登記成立溫州德慶汽車維修有限公司（以下簡(jiǎn)稱德慶公司），由毛瑞定占60%股份（包括陳玉軍、徐某各自所占10%的股份），擔(dān)任德慶公司法定代表人并負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)等；蘇建義占40%股份，主要負(fù)責(zé)接待客戶、車輛搶修及維修車輛的保險(xiǎn)理賠等；陳玉軍主要負(fù)責(zé)接待維修客戶及配件采購(gòu)等。

一、保險(xiǎn)詐騙事實(shí)

2011年11月30日，被告人蘇建義、毛瑞定預(yù)謀采用故意制造交通事故的方式騙取保險(xiǎn)金用于德慶公司的日常開銷，并由毛瑞定糾集被告人劉芳（毛瑞定的妻子）、毛瑞生充當(dāng)事故車輛駕駛員。當(dāng)日，四被告人駕駛由毛瑞定向他人借用的、牌號(hào)為浙C.86372的典雅牌韓國(guó)大宇轎車與登記在劉芳名下、牌號(hào)為浙C.79B65的雷某牌小型普通客車（以下簡(jiǎn)稱雷某客車，由德慶公司出資購(gòu)買，投保人、被保險(xiǎn)人均系劉芳）從溫州市鹿城區(qū)出發(fā)并行駛至104國(guó)道溫州市甌海區(qū)麗岙路段時(shí)，毛瑞定、劉芳、毛瑞生下車，由蘇建義駕駛雷某客車故意碰撞停在前面的典雅牌韓國(guó)大宇轎車的尾部，造成兩車追尾的交通事故。毛瑞定讓劉芳打電話向交警部門和保險(xiǎn)公司報(bào)案后，由劉芳、毛瑞生分別充當(dāng)充當(dāng)雷某客車、典雅牌韓國(guó)大宇轎車的駕駛員，向來到現(xiàn)場(chǎng)的交警謊稱發(fā)生交通事故，騙得交警出具“認(rèn)定劉芳負(fù)事故全責(zé)”的交通事故責(zé)任認(rèn)定書。之后，雷某客車在德慶公司定損維修，蘇建義去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。2012年5月3日，中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司將保險(xiǎn)賠償金人民幣84000元匯入劉芳的銀行賬戶，由毛瑞定用于車輛維修外，剩余錢款用于德慶公司的日常開銷。

2012年10月17日，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍預(yù)謀采用上述相同方式騙取保險(xiǎn)金用于德慶公司的日常開銷，并糾集被告人劉芳充當(dāng)事故車輛駕駛員。當(dāng)日，四被告人駕駛上述雷某客車與登記在陳玉軍名下、牌號(hào)為浙C.369R0的格藍(lán)迪牌三菱小型普通客車（以下簡(jiǎn)稱三菱客車，由毛瑞定、陳玉軍出資購(gòu)買，投保人、被保險(xiǎn)人均系陳玉軍）從溫州市鹿城區(qū)出發(fā)并行駛至104國(guó)道瑞安塘下路段時(shí)，由陳玉軍駕駛?cè)饪蛙嚬室馔蝗粍x車，蘇建義駕駛雷某客車故意撞擊三菱客車的尾部，造成兩車追尾的交通事故。毛瑞定讓劉芳打電話向交警部門和保險(xiǎn)公司報(bào)案后，由劉芳充當(dāng)雷某客車的駕駛員，向來到現(xiàn)場(chǎng)的交警謊稱發(fā)生追尾的交通事故，騙得交警出具“認(rèn)定劉芳負(fù)事故全責(zé)”的交通事故責(zé)任認(rèn)定書。之后，兩車在德慶公司定損維修，毛瑞定去保險(xiǎn)公司辦理理賠手續(xù)。同年12月11日，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司溫州市分公司將保險(xiǎn)賠償金人民幣63605元匯入劉芳的銀行賬戶，由毛瑞定用于車輛維修外，剩余錢款用于德慶公司的日常開銷。

2013年10月6日，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍預(yù)謀采用上述相同方式方法騙取保險(xiǎn)金。當(dāng)日，蘇建義、陳玉軍、毛瑞定駕駛上述三菱客車及另一輛車從溫州市鹿城區(qū)出發(fā)并行駛至瑞安境內(nèi)56省m處時(shí)，由蘇建義駕駛?cè)饪蛙嚬室夂吐愤呑o(hù)欄發(fā)生碰撞后開入路邊水槽，造成三菱客車受損的交通事故。陳玉軍打電話向交警部門和保險(xiǎn)公司報(bào)案并充當(dāng)事故車輛的駕駛員，向來到現(xiàn)場(chǎng)的交警謊稱發(fā)生交通事故，騙得交警部門出具“認(rèn)定陳玉軍負(fù)事故全責(zé)”的交通事故責(zé)任認(rèn)定書。之后，該車在德慶公司定損維修，毛瑞定去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。2014年1月21日，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司溫州市分公司將保險(xiǎn)賠償金人民幣60295元匯入陳玉軍的銀行賬戶，除用于車輛維修外，剩余錢款均被陳玉軍個(gè)人使用。

2012年11月12日，被告人蘇建義糾集同學(xué)即被告人葉小榮駕駛登記在被告人葉小榮名下、牌號(hào)為浙C.352P7的三菱牌藍(lán)瑟轎車（以下簡(jiǎn)稱藍(lán)瑟轎車，由蘇建義出資購(gòu)買，投保人、被保險(xiǎn)人均系葉小榮）從溫州市鹿城區(qū)出發(fā)并行駛至浙江省文成縣黃坦鎮(zhèn)路段時(shí)，由蘇建義駕駛藍(lán)瑟轎車故意碰撞山體，造成該車受損的交通事故。蘇建義讓葉小榮向交警部門和保險(xiǎn)公司報(bào)案后，由葉小榮充當(dāng)事故車輛的駕駛員向來到現(xiàn)場(chǎng)的交警謊稱發(fā)生交通事故，騙得交警出具“認(rèn)定葉小榮負(fù)事故全責(zé)”的交通事故責(zé)任認(rèn)定書。之后，該車在德慶公司定損維修，蘇建義去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。同年12月19日，中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司將保險(xiǎn)賠償金人民幣71116元匯入葉小榮的銀行賬戶，由蘇建義個(gè)人使用。

2013年9月3日，被告人蘇建義糾集被告人葉小榮駕駛上述藍(lán)瑟轎車至56省道瑞安路段時(shí)，葉小榮下車，蘇建義駕駛藍(lán)瑟轎車故意碰撞路邊護(hù)欄，導(dǎo)致該車掉到路邊的溝里，造成該車受損的交通事故。蘇建義讓葉小榮打電話向交警部門和保險(xiǎn)公司報(bào)案后，由葉小榮充當(dāng)事故車輛的駕駛員向來到現(xiàn)場(chǎng)的交警謊稱發(fā)生交通事故，騙得交警出具“認(rèn)定葉小榮負(fù)事故全責(zé)”的交通事故責(zé)任認(rèn)定書。之后，該車在德慶公司定損維修，蘇建義去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。同年11月6日，中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司將保險(xiǎn)賠償金人民幣40108元匯入葉小榮的銀行賬戶，由蘇建義個(gè)人使用。

2015年1月20日，為逃避偵查，被告人毛瑞定、蘇建義分別將名下60%、40%的股份轉(zhuǎn)讓給趙素文、蔣某。

綜上，被告單位溫州德慶汽車維修有限公司實(shí)施保險(xiǎn)詐騙2次，金額為人民幣147605元；被告人蘇建義實(shí)施保險(xiǎn)詐騙5次（其中單位犯罪2次，個(gè)人犯罪3次），詐騙金額分別為人民幣147605元、171519元；被告人毛瑞定實(shí)施保險(xiǎn)詐騙3次（其中單位犯罪2次，個(gè)人犯罪1次），詐騙金額分別為人民幣147605元、60295元；被告人陳玉軍實(shí)施保險(xiǎn)詐騙2次（其中單位犯罪1次，個(gè)人犯罪1次），詐騙金額分別為人民幣63605元、60295元；被告人劉芳參與實(shí)施保險(xiǎn)詐騙（個(gè)人犯罪）2次，詐騙金額為人民幣147605元；被告人葉小榮參與實(shí)施保險(xiǎn)詐騙（個(gè)人犯罪）2次，詐騙金額為人民幣111224元；被告人毛瑞生參與實(shí)施保險(xiǎn)詐騙（個(gè)人犯罪）1次，詐騙金額為人民幣84000元。

2015年3月18日，被告人陳玉軍在德慶公司內(nèi)被公安人員抓獲；同年4月14日下午3時(shí)許，被告人毛瑞定在溫州市鹿城區(qū)鞋都工業(yè)區(qū)附近被公安人員抓獲；同年6月15日，被告人劉芳主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；同年7月7日，被告人蘇建義主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；同年7月31日，被告人毛瑞生在江蘇省無錫市第二看守所門口被公安人員抓獲；同年11月13日，被告人葉小榮主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

發(fā)后，被告人蘇建義家屬已代為退出違法所得人民幣111224元。

在審理期間，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍、劉芳、毛瑞生及徐某共退出違法所得人民幣207900元。

上述事實(shí)，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍、劉芳、葉小榮、毛瑞生在開庭審理過程中亦無異議，并有證人姚某、楊某1、包忠卷、周某、楊某2、王某2、趙素文、趙某、蔣某、史某、林某、徐某、陳某、鄭某、徐某、卓某的證言、接受證據(jù)材料清單、工商登記及變更登記情況、定損資料單、中銀保險(xiǎn)理賠檔案資料、賬戶交易明細(xì)、機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)賠款計(jì)算書、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、專用票據(jù)、刑事判決書、抓獲經(jīng)過、人口信息及上述六被告人在偵查機(jī)關(guān)的供述等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。

二、非國(guó)家工作人員受賄事實(shí)

2011年9月27日至2015年1月26日間，被告人陳玉軍利用在德慶公司負(fù)責(zé)采購(gòu)汽車配件的職務(wù)便利，先后34次收受汽配供應(yīng)商浙江金某配城勁炫汽配商行經(jīng)營(yíng)者夏某給予的采購(gòu)“返點(diǎn)”好處費(fèi)共計(jì)人民幣72980元，歸己所有并用于日常開銷。

在審理期間，被告人陳玉軍退出違法所得人民幣72980元。

上述事實(shí)，被告人陳玉軍在開庭審理過程中亦無異議，并有證人夏某、謝某、毛瑞定、蘇建義的證言、從業(yè)資格登記、賬戶資料查詢、個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、汽車配件清單及被告人陳玉軍在偵查機(jī)關(guān)的供述等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。

關(guān)于在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，第三起保險(xiǎn)詐騙是否屬于單位犯罪的問題。經(jīng)查：1、被告人蘇建義在偵查機(jī)關(guān)的供述，供稱在實(shí)施第三起保險(xiǎn)詐騙前，其與陳玉軍、毛瑞定僅商量騙一點(diǎn)保險(xiǎn)金，并沒有商定將騙取的保險(xiǎn)賠償金用于公司；牌號(hào)為浙C.369R0的三菱客車（第三起保險(xiǎn)詐騙中造成保險(xiǎn)事故的車輛）是陳玉軍和毛瑞定共同出資購(gòu)買的，平時(shí)都是由陳玉軍在使用，以及在第三起保險(xiǎn)詐騙中騙取的保險(xiǎn)賠償金由毛瑞定和陳玉軍支配，沒有入公司的帳。2、被告人毛瑞定在偵查機(jī)關(guān)的供述，供稱浙C.369R0的三菱客車是其與陳玉軍共同出資購(gòu)買的，在實(shí)施第三起保險(xiǎn)詐騙前，其與蘇建義、陳玉軍僅商量騙一點(diǎn)保險(xiǎn)金，并沒有商定將騙取的保險(xiǎn)賠償金用于公司，以及第三起保險(xiǎn)詐騙騙取的保險(xiǎn)賠償金匯入陳玉軍的銀行卡，除支付車輛維修外，剩余的錢由陳玉軍使用。3、被告人陳玉軍在偵查機(jī)關(guān)的供述，供稱在第三起保險(xiǎn)詐騙中騙取的保險(xiǎn)賠償金6萬余元匯入其銀行卡，被其用掉了，具體記不清楚，以及車輛維修費(fèi)5萬元由其個(gè)人欠著公司，將該車賣掉后才還。綜上，被告人蘇建義、陳玉軍、毛瑞定在偵查機(jī)關(guān)的供述可證實(shí)其三人在實(shí)施第三起保險(xiǎn)詐騙時(shí)，沒有預(yù)謀將騙取的保險(xiǎn)賠償金用于公司，事后亦沒有將騙取的保險(xiǎn)賠償金用于公司。雖然被告人蘇建義當(dāng)庭稱其聽毛瑞定說第三起保險(xiǎn)詐騙獲得的保險(xiǎn)賠償金用于公司，被告人陳玉軍、毛瑞定當(dāng)庭亦對(duì)上述保險(xiǎn)賠償金的用途作出相應(yīng)的辯解，但被告人陳玉軍、毛瑞定的當(dāng)庭辯解在某些細(xì)節(jié)上不一致，不具有可采性，不足以證實(shí)“在實(shí)施第三起保險(xiǎn)詐騙前，被告人蘇建義、陳玉軍、毛瑞定預(yù)謀將騙取的保險(xiǎn)賠償金用于公司，以及事后亦有將騙取的保險(xiǎn)賠償金用于公司”這一事實(shí)，故就該起保險(xiǎn)詐騙不宜認(rèn)定為單位犯罪，應(yīng)認(rèn)定為個(gè)人犯罪。因此，辯護(hù)人張理雨、鄭建中、洪陳鴦、周曉忠提出第三節(jié)保險(xiǎn)詐騙是單位犯罪的辯護(hù)意見，不予采納。

關(guān)于被告人陳玉軍就非國(guó)家工作人員受賄一節(jié)是否具有自首情節(jié)的問題。經(jīng)查：歸案經(jīng)過、受理登記表、立案決定書及被告人陳玉軍在偵查機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)被告人陳玉軍因涉嫌犯保險(xiǎn)詐騙罪被公安人員抓獲，偵查期間，公安人員另又掌握被告人陳玉軍涉嫌犯非國(guó)家工作人員受賄罪的事實(shí)，而被告人陳玉軍在偵查人員就保險(xiǎn)詐騙一節(jié)對(duì)其多次訊問時(shí)，被告人陳玉軍均沒有主動(dòng)供認(rèn)其涉及的非國(guó)家工作人員受賄事實(shí)，直至在偵查人員出示銀行交易明細(xì)后，被告人陳玉軍才予以供認(rèn)，但隨即又辯解將收受的好處費(fèi)上交公司入賬（該辯解不成立）。綜上，不宜認(rèn)定被告人陳玉軍就非國(guó)家工作人員受賄一節(jié)具有自首情節(jié)。因此，辯護(hù)人周曉忠提出被告人陳玉軍就該節(jié)有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，不予采納。

關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人毛瑞定具有“其他嚴(yán)重情節(jié)”的問題：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，即個(gè)人或者單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，并具有“以故意造成保險(xiǎn)事故的方式騙取保險(xiǎn)金3次以上，尚未構(gòu)成其他犯罪的”，屬于“其他嚴(yán)重情節(jié)”。本院認(rèn)為，上述“3次以上”應(yīng)理解個(gè)人犯罪或者單位犯罪的次數(shù)均要達(dá)到“3次以上”，并非個(gè)人與單位的次數(shù)相加達(dá)到“3次以上”。公訴機(jī)關(guān)將被告人毛瑞定的個(gè)人與單位的次數(shù)相加達(dá)到“3次以上”作為認(rèn)定具有“其他嚴(yán)重情節(jié)”的情形不當(dāng)，應(yīng)予糾正。

本院認(rèn)為，被告單位溫州德慶汽車維修有限公司伙同被告人劉芳、毛瑞生以故意造成保險(xiǎn)事故的方法騙取保險(xiǎn)金；被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍分別作為被告單位溫州德慶汽車維修有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員及直接責(zé)任人員，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任；被告人蘇建義又分別伙同被告人毛瑞定、陳玉軍及被告人葉小榮以故意造成保險(xiǎn)事故的方法，騙取保險(xiǎn)金。其中，被告單位溫州德慶汽車維修有限公司及被告人毛瑞定、陳玉軍、毛瑞生的犯罪數(shù)額較大，被告人蘇建義具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)；被告人劉芳、葉小榮的犯罪數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成保險(xiǎn)詐騙罪；被告人陳玉軍在經(jīng)濟(jì)往來中，利用職務(wù)上便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受他人回扣，歸個(gè)人所有，數(shù)額較大，其行為又構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪。上述被告人均應(yīng)予處罰；其中，對(duì)被告人陳玉軍應(yīng)予數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。鑒于被告人蘇建義案發(fā)后有自首情節(jié)，可依法減輕處罰；被告人毛瑞定、陳玉軍有坦白情節(jié)，可依法從輕處罰；被告人劉芳、葉小榮在共同犯罪中起次要作用，是從犯，且有自首情節(jié)，應(yīng)依法減輕處罰；被告人毛瑞生在共同犯罪中起次要作用，是從犯，且有坦白情節(jié)，應(yīng)依法從輕處罰；六被告人已共同退出全部違法所得，可酌情從輕處罰。綜上，結(jié)合被告人劉芳、葉小榮有悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其倆適用緩刑。辯護(hù)人張理雨、鄭建中、洪陳鴦、周曉忠、張小龍、林銘瀛就被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍、劉芳、毛瑞生上述量刑情節(jié)發(fā)表的辯護(hù)意見，予以采納。公訴人在法庭上發(fā)表以保險(xiǎn)詐騙罪判處被告人陳玉軍有期徒刑二年至三年、被告人劉芳、葉小榮有期徒刑一年至二年，以及被告人陳玉軍犯非國(guó)家工作人員受賄罪判處有期徒刑六個(gè)月至一年的量刑建議，均可予采納；但發(fā)表以保險(xiǎn)詐騙罪判處被告人蘇建義有期徒刑七年至八年、被告人毛瑞定有期徒刑五年至六年的量刑建議偏重，判處被告人毛瑞生有期徒刑八個(gè)月年至一年的量刑建議偏輕，均不予采納；被告人毛瑞生在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)判決宣告前還有其他罪沒有判決，予以數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百九十八條第一款第（四）項(xiàng)、第三款、第一百六十三條第一款、第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第七十條、第六十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告單位溫州德慶汽車維修有限公司犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處罰金人民幣5萬元。

二、被告人蘇建義犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣3萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月7日起至2021年7月6日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。

三、被告人毛瑞定犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月14日起至2018年10月13日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。

四、被告人陳玉軍犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元；犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年3月18日起至2017年9月17日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。

五、被告人劉芳犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。

六、被告人葉小榮犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。

七、被告人毛瑞生犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元，與原犯容留賣淫罪被判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣2000元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣22000元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月1日起至2016年7月31日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。

八、扣押在公安機(jī)關(guān)違法所得人民幣111224元及扣押在本院的違法所得人民幣207900元，予以追繳，分別返還給被害單位中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司人民幣84000元；返還給被害單位中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司溫州市分公司人民幣123900元；返還給被害單位中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司人民幣111224元。

九、追繳被告人陳玉軍退出的違法所得人民幣72980元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省溫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長(zhǎng)朱維陽(yáng)

人民陪審員王錫全

人民陪審員黃宏臻

二〇一六年七月十三日

書記員張圓圓