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序言

虛假訴訟的風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)成為保險(xiǎn)公司在訴責(zé)險(xiǎn)承保中面臨的最大的風(fēng)險(xiǎn)之一。因此，如何在承保前篩選識(shí)別虛假訴訟，就成為法務(wù)人員的一個(gè)課題。

估計(jì)有非法律背景的讀者朋友們會(huì)問(wèn)：古代不是有一句俗語(yǔ)叫“冤死不告狀，餓死不做賊”嗎，打官司怎么還會(huì)有假的呢？

會(huì)提這問(wèn)題的寶寶，估計(jì)不太了解司法的現(xiàn)實(shí)情況。

司法實(shí)踐中，很多人為了達(dá)到自己的某種不可告人的目的，可以利用各種手段，訴訟也會(huì)成為其中的手段之一。

接下來(lái)，崔老師就給讀者朋友們揭秘多例從各種途徑了解到的虛假訴訟案例。

案例1：離婚想分我財(cái)產(chǎn)？先幫我還債吧

一、案情回顧

（一）背景介紹

此案例發(fā)生在約15-20年前。不過(guò)此案例并不是個(gè)例。

先交待下案例背景，以免年輕的讀者朋友們懷疑此案例的真實(shí)性。

背景1、20年前的支付手段可不像現(xiàn)在，大家都是用支付寶、微信、網(wǎng)銀等方式轉(zhuǎn)賬支付等等，那時(shí)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的，基本都是對(duì)公業(yè)務(wù)往來(lái)，民間借貸鮮有通過(guò)轉(zhuǎn)賬的。也就是民間借貸的交付以現(xiàn)金交付為主。這樣就帶來(lái)交付的證據(jù)經(jīng)常空口無(wú)憑或只憑嘴說(shuō)的情形。

背景2、20年前，北京城四區(qū)的的房?jī)r(jià)每平米大約4000余元，有百萬(wàn)家產(chǎn)的家庭并不多見(jiàn)。

背景3、丈夫做生意發(fā)財(cái)后有外遇妻子提起離婚分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)的訴訟

上海有一位張先生，自己與太太開(kāi)公司經(jīng)營(yíng)建材生意。因?yàn)榻?jīng)營(yíng)有方，生意做得風(fēng)生水起，很快賺得了三、四百萬(wàn)的家產(chǎn)，買了房和好車。

生意走上正軌以后，張先生不想張?zhí)约阂黄鸫蚱戳耍妥屘丶規(guī)Ш⒆邮帐凹覄?wù)。

張?zhí)貧w家庭后，整天忙于家庭孩子，逐漸在視野等方面與張先生拉開(kāi)了差距。后張先生在外面有了外遇。

張?zhí)l(fā)現(xiàn)此事后，果斷向法院提出離婚訴訟，要求法院判決與張先生離婚，并分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)300多萬(wàn)。

（二）債權(quán)人起訴債務(wù)人夫妻還款200多萬(wàn)被法院以證據(jù)不足駁回全部訴訟請(qǐng)求

在張?zhí)鹪V離婚到法院后沒(méi)多久的一天，張?zhí)蛷埾壬魇盏搅艘环萜鹪V狀。

此案的原告是李先生，張先生和張?zhí)鶠楸桓妗?

李先生在起訴狀中，主張張先生和張?zhí)房?00萬(wàn)元不還，要求法院判令二人歸還200萬(wàn)本金和利息。

事實(shí)理由中，記載道，6個(gè)月前，張先生因?yàn)楣举Y金周轉(zhuǎn)需要，曾向作為張先生朋友的李先生借款200萬(wàn)元，約定6個(gè)月后歸還，現(xiàn)借款到期，李先生要求夫妻二人共同償還。

張?zhí)盏酱朔萜鹪V狀后感到非常詫異。因款項(xiàng)并不是張?zhí)瑁珡執(zhí)砸凰妓鳎愀杏X(jué)其中存在疑點(diǎn)。

但是，現(xiàn)在李先生起訴提供了張先生向李先生手寫(xiě)的借據(jù)，張?zhí)降讘?yīng)如何去應(yīng)對(duì)呢？

張?zhí)鳛橐粋€(gè)曾經(jīng)也在生意場(chǎng)打拼的生意人，智商自然在線，為人處事的能力也不一般。

張?zhí)⒓绰?lián)系了滬上業(yè)內(nèi)一名比較有經(jīng)驗(yàn)的訴訟律師，將借貸案件委托給了律師辦理。

張?zhí)蚵蓭熃榻B了自己對(duì)此案的懷疑。張?zhí)J(rèn)為，自己家庭的財(cái)產(chǎn)價(jià)值300百多萬(wàn)，而且賬戶資金一直比較充足，沒(méi)有借貸的必要。且此案發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)，恰好是自己提起離婚訴訟之時(shí)，因此懷疑其中有詐。

律師研究案情后，就展開(kāi)了調(diào)查工作。律師要到了張先生和張?zhí)臄?shù)個(gè)銀行賬戶，前往銀行，將借據(jù)記載的借貸時(shí)間前后的銀行賬戶流水打印出來(lái)，作為證據(jù)提交給法院。

開(kāi)庭那天，張?zhí)穆蓭熣劦剑渥鳛閺執(zhí)拇砣耍瑧岩杀景傅慕钃?jù)是虛假的。原因是因?yàn)椋杩顣r(shí)間的前后，張先生和張?zhí)业馁~戶上的資金一直比較充足，且余額大于200萬(wàn)。

既然自己賬戶有錢，資金需要周轉(zhuǎn)，為什么不優(yōu)先使用自家的資金，而要向李先生借款周轉(zhuǎn)呢？本案顯然沒(méi)有借貸的必要。

法官聽(tīng)了張?zhí)蓭煹恼f(shuō)法，認(rèn)為很有道理。

法院審理后，做出了一審判決，以本案只有借據(jù)，沒(méi)有轉(zhuǎn)賬的其他證明，雖張先生認(rèn)可借貸的事實(shí)，但從高度蓋然性的角度，認(rèn)為李先生起訴證據(jù)不足，判決駁回了李先生的全部訴訟請(qǐng)求。

一審判決后，在15天的上訴期內(nèi)，李先生沒(méi)有上訴，判決發(fā)生了法律效力。

二、案件分析點(diǎn)評(píng)

（一）民事訴訟舉證的一般規(guī)則是“誰(shuí)主張，誰(shuí)舉證”，原告證據(jù)不足，應(yīng)自行承擔(dān)不利后果

此案法院的判決有沒(méi)有問(wèn)題呢？沒(méi)有問(wèn)題。因?yàn)槲覈?guó)民事訴訟舉證的規(guī)則一般是“誰(shuí)主張誰(shuí)舉證”。也就是誰(shuí)提出主張，誰(shuí)需要舉證證明自己的主張。

本案中，原告李先生主張張先生因生意周轉(zhuǎn)向其借款200萬(wàn)，雖有張先生手寫(xiě)的借據(jù)，但其實(shí)借據(jù)只能證明張先生與李先生達(dá)成了借貸的合意。那么，借貸行為是否真正發(fā)生，仍需要李先生舉證證明。也就是需要提供資金交付的證據(jù)。

本案中，沒(méi)有資金交付的證據(jù)，但張先生認(rèn)可資金已經(jīng)以現(xiàn)金方式交付。假如本案只涉及張先生一個(gè)人的利益，張先生自認(rèn)李先生將款項(xiàng)交付了也沒(méi)有問(wèn)題。但因其中涉及張?zhí)睦妫瑥埾壬淖哉J(rèn)就存在很大的疑點(diǎn)。

本案因缺乏最關(guān)鍵的資金交付的證據(jù)，張先生的自認(rèn)也會(huì)損害張?zhí)睦妫裕ㄔ涸诶钕壬刺峁┏浞肿C據(jù)證明借貸合同已履行的情況下，認(rèn)定借貸的事實(shí)證據(jù)不充分，駁回李先生的全部訴訟請(qǐng)求，符合法律的規(guī)定。

（二）惡意串通提起虛假訴訟構(gòu)成犯罪需要承擔(dān)刑事責(zé)任

此案，雖張先生和李先生沒(méi)有親口承認(rèn)互相串通，提起虛假訴訟的事實(shí)，但是，根據(jù)法律人士推測(cè)，應(yīng)該是張先生為了少向張?zhí)旨邑?cái)，串通了朋友李先生，提起虛假訴訟。

但因假的終歸真不了，所以，最終張先生的目的并沒(méi)有得逞。

看到這，估計(jì)有寶寶會(huì)問(wèn)，張先生和李先生串通提起虛假訴訟，他們受到懲罰了嗎？答案是沒(méi)有。因?yàn)楫?dāng)時(shí)虛假訴訟還不是一個(gè)刑事犯罪中的罪名。后來(lái)虛假訴訟越來(lái)越多，很多人出于各種目的，提起虛假訴訟。

2015年8月29日，刑法修正案（九）首次將虛假訴訟罪補(bǔ)充進(jìn)刑法中，虛假訴訟罪首次成為刑事犯罪的罪名。

2018年9月26日，最高人民法院、最高人民檢察院公布《關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱《解釋》），對(duì)虛假訴訟犯罪進(jìn)一步進(jìn)一步進(jìn)行了明確和規(guī)范，以遏制越演愈烈的虛假訴訟行為。

在第一條就規(guī)定，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，實(shí)施下列行為之一，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟”：

（一）與夫妻一方惡意串通，捏造夫妻共同債務(wù)的；

本案中的張先生和李先生的行為，完全符合此款規(guī)定。也就是二人的行為如果發(fā)生在2015年的刑法修正案（九）出臺(tái)實(shí)施以后，二人就有很大可能要被追究刑事責(zé)任坐牢了。

（三）虛假訴訟中的財(cái)產(chǎn)保全為惡意保全構(gòu)成保全錯(cuò)誤

案例講到這里，估計(jì)從事訴責(zé)險(xiǎn)的朋友們會(huì)問(wèn)另外一個(gè)問(wèn)題：虛假訴訟中，如果采取了財(cái)產(chǎn)保全措施，財(cái)產(chǎn)保全是錯(cuò)誤的嗎？造成損失需要賠償嗎？

保全的目的是為了確保生效判決有財(cái)產(chǎn)履行，現(xiàn)在連訴訟都是虛假的，保全必然沒(méi)有了正當(dāng)性，這樣的保全是惡意的保全，保全錯(cuò)誤是必然的。

但是否會(huì)需要賠償損失呢？這個(gè)問(wèn)題就比較復(fù)雜了。

其一，保全是否造成了損失？答案是不一定，司法實(shí)踐中，很多保全是錯(cuò)誤的，但并不一定會(huì)造成損失；

其二，即使保全錯(cuò)誤造成了損失，因部分虛假訴訟案例是訴訟雙方串通的，造成損失，被告也是知情并同意的，也就是對(duì)造成損失的后果，被告也存在主觀故意，比如本案中的張先生。

但是對(duì)于張?zhí)裕斐蓳p失就需要賠償。

不過(guò)這個(gè)話題因涉及虛假訴訟的不同類型，導(dǎo)致比較復(fù)雜，以后有案例再進(jìn)一步探討。

三、延伸閱讀

虛假訴訟，指以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的行為。

刑法為第三百零七條之一：“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2018年9月26日，最高人民法院、最高人民檢察院公布《關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》

第一條 采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，實(shí)施下列行為之一，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟”：

（一）與夫妻一方惡意串通，捏造夫妻共同債務(wù)的；

（二）與他人惡意串通，捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議的；

（三）與公司、企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理或者其他管理人員惡意串通，捏造公司、企業(yè)債務(wù)或者擔(dān)保義務(wù)的；

（四）捏造知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)關(guān)系或者不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的；

（五）在破產(chǎn)案件審理過(guò)程中申報(bào)捏造的債權(quán)的；

（六）與被執(zhí)行人惡意串通，捏造債權(quán)或者對(duì)查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的；

（七）單方或者與他人惡意串通，捏造身份、合同、侵權(quán)、繼承等民事法律關(guān)系的其他行為。

隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?shí)，向人民法院提起民事訴訟，要求他人履行債務(wù)的，以“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟”論。

向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書(shū)，或者在民事執(zhí)行過(guò)程中以捏造的事實(shí)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配的，屬于刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟”。