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中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)|保監(jiān)發(fā)〔2002〕57號(hào)|2002-05-20發(fā)布|2002-05-20實(shí)施|現(xiàn)行有效
保監(jiān)發(fā)〔2002〕57號(hào)

全面貫徹全國(guó)金融工作會(huì)議和全國(guó)整頓、規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組第四次全體會(huì)議精神，嚴(yán)厲查處保險(xiǎn)公司各種違法違規(guī)的造假行為，建立健全各項(xiàng)制度措施，努力提高保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)的真實(shí)性，促進(jìn)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
二、檢查的內(nèi)容
檢查的重點(diǎn)內(nèi)容為保險(xiǎn)公司2001年度“保費(fèi)收入”真實(shí)性。其具體內(nèi)容如下：
1．檢查保險(xiǎn)單證、財(cái)務(wù)收據(jù)的管理制度是否健全；
2．檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行保險(xiǎn)單證，財(cái)務(wù)收據(jù)等的印制、發(fā)放、登記和核銷等制度；
3．檢查與保費(fèi)收入有關(guān)的各種保險(xiǎn)業(yè)務(wù)單證，如：保單、保單副本、保費(fèi)收據(jù)等，看相互之間是否一致；
4．檢查銀行存款、現(xiàn)金、保費(fèi)收入賬本，并進(jìn)行相互核對(duì)；
5．檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表之間保費(fèi)收入的鉤稽關(guān)系，查看數(shù)據(jù)是否一致；
6．檢查保費(fèi)收入的電腦處理流程，看是否有多套業(yè)務(wù)處理電腦系統(tǒng)，檢查時(shí)要特別注意保單正本與保險(xiǎn)收據(jù)在編號(hào)上是否一致，有無異常處理等；
7．檢查上、下級(jí)公司財(cái)務(wù)報(bào)表保費(fèi)收入數(shù)據(jù)是否一致，看有無任意竄改報(bào)表數(shù)據(jù)的行為；
8．檢查應(yīng)收保費(fèi)、代理保費(fèi)及退保的管理情況，是否應(yīng)收保費(fèi)、代理保費(fèi)及時(shí)入賬，退保是否按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、檢查方式
各保險(xiǎn)公司及其分支機(jī)構(gòu)采取自查、上級(jí)公司現(xiàn)場(chǎng)檢查和抽查相結(jié)合，保監(jiān)會(huì)不定期的督促檢查等方式進(jìn)行。
四、工作安排
1．自查自糾階段。5月20日至6月30日，各保險(xiǎn)公司按照檢查方案，開展自查自糾，并將自查自糾情況匯總上報(bào)保監(jiān)會(huì)整頓辦公室。分支公司的情況報(bào)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)辦。
2．保監(jiān)會(huì)檢查驗(yàn)收階段。7月至10月，保監(jiān)會(huì)根據(jù)各保險(xiǎn)公司自查自糾的情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽查，對(duì)自查不合格的公司要求重查。
五、工作要求
各保險(xiǎn)公司必須高度重視，精心部署，組織強(qiáng)有力的力量開展此項(xiàng)工作；要對(duì)檢查方案進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，認(rèn)真填寫各種表格；對(duì)查出的問題要認(rèn)真的分析總結(jié)，建立健全各項(xiàng)制度，從源頭上杜絕弄虛作假的行為；對(duì)問題嚴(yán)重的有關(guān)責(zé)任人要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
附表一
產(chǎn)、壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入情況核對(duì)表
公司：(公章)
金額單位：元
險(xiǎn)種名稱
業(yè)務(wù)數(shù)
財(cái)務(wù)數(shù)
保費(fèi)收據(jù)數(shù)
保單保費(fèi)數(shù)
差額
差額原因
合計(jì)
經(jīng)理：
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：
附表二
人壽保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)單證管理情況表(保單、收據(jù))
公司：公章
時(shí)間：
項(xiàng)目
保單號(hào)碼
收據(jù)號(hào)碼
備注
一、期初庫存數(shù)
其中：業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)人員持有數(shù)
二、本期新增數(shù)
其中：印制數(shù)
從上級(jí)領(lǐng)取數(shù)
三、本期使用數(shù)
其中：作廢數(shù)
業(yè)務(wù)部門或人員持有數(shù)
四、期末庫存數(shù)
其中：作廢數(shù)
業(yè)務(wù)部門或人員持有數(shù)
五、其他
經(jīng)理：
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
制表人：
附表三
＿＿＿＿險(xiǎn)單證清理表(財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司)
清查單位(部門)：
清查時(shí)間：
版本一
版本二
行號(hào)
備注
數(shù)量
號(hào)碼
數(shù)量
號(hào)碼
一、期初庫存量
二、本期新增單據(jù)
1．印制數(shù)量
2．從上級(jí)領(lǐng)入數(shù)
三、本期使用數(shù)
1．本級(jí)使用數(shù)
2．下級(jí)領(lǐng)用數(shù)
四、期末庫存數(shù)
說明：1．本表按險(xiǎn)種分別填寫。
2．若一個(gè)險(xiǎn)種分若干版本可以自動(dòng)橫向添加，但是應(yīng)另行附文對(duì)每個(gè)版本主要特征進(jìn)行說明。
3．本表第二行=第三行＋第四行，第五行=第六行＋第七行，第八行=第一行＋第二行
第一行。
4．本表的填寫機(jī)構(gòu)為每一級(jí)的單證使用部門，省級(jí)分公司的清查表應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)辦。
5．發(fā)票的清查也使用本表進(jìn)行，但是從同級(jí)稅務(wù)部門直接購買的填寫在第三行，其他填寫方式同其他單證。
6．期初數(shù)應(yīng)根據(jù)填表部門可以確定的上一次清查時(shí)間為準(zhǔn)，但不得晚于2001年3月31日，期末時(shí)間點(diǎn)應(yīng)以自查時(shí)間為準(zhǔn)。
附表四
＿＿＿＿險(xiǎn)保費(fèi)收入明細(xì)表(財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司)
填報(bào)單位：
金額單位：元
保單印
簽單保費(fèi)或批單的
保險(xiǎn)責(zé)任
保險(xiǎn)責(zé)任
編號(hào)
保單號(hào)
批單號(hào)
刷流水
批增金額或批減金額
收款金額
發(fā)票號(hào)碼
業(yè)務(wù)來源
號(hào)
(以負(fù)數(shù)表示)
起期
止期
注：1．本明細(xì)表由具有核算權(quán)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)填寫，并以Excel表形式留存在電腦中備查，不需打印；
2．本表涉及的所有項(xiàng)目，凡在保費(fèi)收入核對(duì)表中列明的險(xiǎn)種必須填寫；
3．如果一張保單有2份批單涉及到保費(fèi)收入的變化，則在本表中，該保單占三行，這三行的保單號(hào)相同。
附表五
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入核對(duì)表
填報(bào)單位：(公章)
金額單位：元
機(jī)動(dòng)車輛保費(fèi)
企財(cái)險(xiǎn)
貨運(yùn)險(xiǎn)
汽車消費(fèi)信貸險(xiǎn)
住房按揭保險(xiǎn)
其他險(xiǎn)
合計(jì)
一、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)直接業(yè)務(wù)
本期簽單業(yè)務(wù)
批減金額
批增金額
保險(xiǎn)費(fèi)小計(jì)
收費(fèi)金額
(二)代理業(yè)務(wù)
本期簽單保費(fèi)
批減金額
批增金額
保險(xiǎn)費(fèi)小計(jì)
收費(fèi)金額
直接業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)合計(jì)
直接業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)收費(fèi)金額合計(jì)
二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
本期保費(fèi)收入
上期因結(jié)賬原因未及時(shí)入賬的已收款保費(fèi)收入今年列
支數(shù)
本期因結(jié)賬原因未及時(shí)入賬，且已在下期入賬的已收款
保費(fèi)收入
本期未應(yīng)收保費(fèi)
注：1．本表由具有核算權(quán)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)填列，并逐級(jí)匯總；
2．本表業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的保險(xiǎn)費(fèi)小計(jì)應(yīng)與保費(fèi)收入明細(xì)表的有關(guān)匯總數(shù)據(jù)相一致；
3．總公司匯總表報(bào)中國(guó)保監(jiān)會(huì)，省級(jí)分公司匯總表及匯總的下屬單位的報(bào)表應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)辦。