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一、學習內容

專題一：新《反洗錢法》下的工作趨勢及監管重點

專題二：保險機構的反洗錢組織架構設計

專題三：保險機構董事、監事、高級管理人員、直接負責人有效履職建議及處罰案例分析

專題四：保險機構的客戶盡職調查機制建設

專題五：保險機構客戶身份資料和交易記錄保存機制建設

專題六：保險機構的大額和可疑交易管理機制建設及典型評估參數

專題七：受益所有人識別最新要求與保險業面臨的主要挑戰

專題八：保險機構的洗錢風險自評估與反洗錢調查配合機制建設

專題九：保險機構反洗錢合規要點、迎檢及建議

專題十：風險監測、盡職調查痛點難點及應對技巧

專題十一：保險機構主要業務違規事件處罰條款變化情況

專題十二：保險機構的反洗錢管理信息系統建設與行業實踐案例

二、參訓對象

各保險機構高級管理人員，法律合規、風險管理、業務運營、信息科技等承擔反洗錢和反恐怖融資管理職責的相關部門負責人及骨干人員。

三、授課老師

擬邀請監管部門、保險公司反洗錢領域專家或知名律師就以上內容進行講授，突出權威性、實用性和時效性。

四、方式及時間

1.方式：在線觀看；

2.時間：2024年12月20日-25日（具體時間另行通知），共計13學時。

五、課程費用

培訓費：1500元/人，3人以上600元/人

附件：

1.課程安排

2.報名回執

如需咨詢詳情或索取附件，請填寫下表，報名老師會在第一時間與您聯系。