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各相關(guān)機(jī)構(gòu)：

近期《中華人民共和國(guó)反洗錢法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見。為適應(yīng)新的反洗錢形勢(shì)，幫助保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動(dòng)向，掌握反洗錢操作流程與實(shí)務(wù)技能，進(jìn)一步提高反洗錢工作的合規(guī)性和有效性。擬于6月舉辦“保險(xiǎn)反洗錢履職能力提升專題培訓(xùn)班”。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)函告如下：

一、授課時(shí)間與地點(diǎn)

（一）時(shí)間：2024年6月22日-23日（21日?qǐng)?bào)到，22、23日兩天學(xué)習(xí)，24日返程），共計(jì)16學(xué)時(shí)。

（二）地點(diǎn)：湖南長(zhǎng)沙。

二、課程內(nèi)容（詳見附件）

（一）2024反洗錢新法新政與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有效履職建議

1.2024反洗錢監(jiān)管政策分析

（1）當(dāng)前反洗錢形勢(shì)

（2）2023年反洗錢監(jiān)管工作進(jìn)展

（3）2024年反洗錢監(jiān)管要點(diǎn)

（4）監(jiān)測(cè)分析工作進(jìn)展與工作要求

2.反洗錢法修訂草案解讀

（1）反洗錢法修訂進(jìn)展、意義

（2）修訂的主要內(nèi)容與版本差異分析

（3）修訂要點(diǎn)解析

3.最新監(jiān)管政策解析

（1）《受益所有人信息管理辦法》解析

（2）《持續(xù)盡職調(diào)查指引》征求意見稿解析

（3）《風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管指引》解析

（4）《數(shù)字人民幣反洗錢工作指引》解析

4.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有效履職法規(guī)、問題、案例與成因

5.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢有效履職建議

（二）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢執(zhí)法檢查要點(diǎn)、迎檢與整改建議

1.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)執(zhí)法檢查要點(diǎn)

（1）洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理檢查要點(diǎn)

（2）內(nèi)控制度檢查要點(diǎn)

（3）客戶盡職調(diào)查檢查要點(diǎn)

（4）身份不明客戶檢查要點(diǎn)

（5）資料保存檢查要點(diǎn)

（6）大額可疑交易報(bào)告檢查要點(diǎn)應(yīng)對(duì)

（7）名單監(jiān)控與保密義務(wù)檢查要點(diǎn)

2.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)迎檢建議

3.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)檢查處罰后整改工作探討

（三）保險(xiǎn)業(yè)反洗錢履職重點(diǎn)難點(diǎn)

1.保險(xiǎn)業(yè)反洗錢監(jiān)管履職要求

（1）人民銀行履職要求：客戶身份識(shí)別、大額可疑交易、交易及身份資料保存；

（2）國(guó)家金融監(jiān)管總局履職要求：客戶分類管理、其他履職要求。

2.保險(xiǎn)業(yè)實(shí)務(wù)中反洗錢難點(diǎn)及工作建議

（1）客戶身份識(shí)別難點(diǎn)；

（2）可疑交易分析難點(diǎn)；

（3）盡職調(diào)查工作難點(diǎn)；

（4）自評(píng)估工作難點(diǎn)。

3.保險(xiǎn)業(yè)近年來監(jiān)管處罰情況分析

（1）近三年保險(xiǎn)業(yè)反洗錢處罰情況；

（2）后期監(jiān)管檢查、處罰趨勢(shì)；

（3）處罰原因分析；

（4）整改應(yīng)對(duì)舉措。

（四）保險(xiǎn)行業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)分析

1.壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)固有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

2.保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢管控缺陷及常見問題

（五）保險(xiǎn)業(yè)新一輪洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估的進(jìn)階思路

1.基礎(chǔ)維度與機(jī)構(gòu)評(píng)估維度并軌

2.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（如何有效應(yīng)用產(chǎn)品評(píng)估結(jié)果，得出各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)）

3.巧用監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

4.63號(hào)文助力固有風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)提取

5.從結(jié)果應(yīng)用角度思考自評(píng)估的顆粒度

（六）保險(xiǎn)業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理有效性優(yōu)化提升重點(diǎn)

1.保險(xiǎn)業(yè)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理常見缺陷（機(jī)制、流程、規(guī)則及數(shù)據(jù)支撐方面）

2.保險(xiǎn)業(yè)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的優(yōu)化方向

3.保險(xiǎn)業(yè)可疑交易模型的優(yōu)化重點(diǎn)

三、培訓(xùn)對(duì)象

（一）培訓(xùn)對(duì)象

保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司反洗錢中高層管理人員；保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)相關(guān)業(yè)務(wù)骨干；涉及承保、保全（批改）、理賠、收付費(fèi)（壽險(xiǎn)）等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的崗位人員，及其他反洗錢相關(guān)部門人員。

（二）培訓(xùn)證書

完成全部課程，可獲得由主辦單位頒發(fā)的結(jié)業(yè)證書。

四、授課師資

邀請(qǐng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)資深反洗錢專家授課。

五、培訓(xùn)費(fèi)用

培訓(xùn)費(fèi)：2980元/人（含培訓(xùn)期間午餐，其余費(fèi)用自理）。

特此函告

附件：1.課程安排

2.報(bào)名回執(zhí)

如需咨詢?cè)斍榛蛩魅「郊?qǐng)?zhí)顚懴卤恚瑘?bào)名老師會(huì)在第一時(shí)間與您聯(lián)系。