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這家保險公司收400萬巨額罰單！

2024年02月01日
17:17
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1月26日，中國人民銀行北京市分行發布的行政處罰信息顯示，因為未按照規定履行客戶身份識別義務等2項違法違規行為，新華人壽保險股份有限公司（以下簡稱“新華保險”）被處罰款428.74萬元；新華保險副總裁龔某峰、于某剛分別被處罰款4.36萬元、4.30萬元。合計罰款437.4萬元。

具體違規事項如下：

經查，新華保險存在未按照規定履行客戶身份識別義務，未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等2項違法違規行為；

龔某峰（時任新華保險副總裁），對該公司未按照規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有直接責任；

于某剛（時任新華保險副總裁），對該公司未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法違規行為負有直接責任。

綜上，中國人民銀行北京市分行作出如下行政處罰：

1.對新華保險罰款428.74萬元；

2.對龔某峰罰款4.36萬元；

3.對于某剛罰款4.30萬元。

附相關法律條文

《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定：金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正；情節嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：

（一）未按照規定履行客戶身份識別義務的；

（二）未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的；

（三）未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；

（四）與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；

（五）違反保密規定，泄露有關信息的；

（六）拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的；

（七）拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

金融機構有前款行為，致使洗錢后果發生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。

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