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從深圳銀保監(jiān)局了解到，深圳銀行業(yè)保險業(yè)多方聯(lián)動，簽訂全國首個自律公約，四步協(xié)同重拳打擊整治“代理退保”等黑產違法犯罪行為。

截至目前，已移交違法犯罪線索協(xié)同公安機關處置黑產團伙6起，抓獲黑產人員11人。其中，刑事立案2起、刑事拘留6人，行政立案4起、行政拘留5人，對不法分子形成有力震懾。

據(jù)悉，結合“代理退保”“反催收”等黑產成因，深圳市銀行業(yè)協(xié)會和深圳保險同業(yè)公會分別組織會員單位簽署全國首個抵制黑產自律公約，從機構合規(guī)經營、投訴舉報處理、信息安全保護、案件信息共享、避免惡性競爭等方面強化行業(yè)自律性和約束性，不斷提升行業(yè)黑產防范“內生力”。

中國人壽、平安人壽、招商信諾、中信信用卡中心、平安信用卡中心等銀行保險機構主動加大銷售誤導、不當催收等違法違規(guī)行為的追責力度，持續(xù)強化業(yè)務全流程風險管理，有效壓縮黑產生存空間。

成立跨部門工作專班

行業(yè)成立跨部門工作專班，加強金融科技應用，利用EAST系統(tǒng)開展“代理退保”黑產資金偵測排查，通過倒追資金流向精準定位黑產團伙，構建智能化、多維度的黑產線索收集機制。配合公安機關發(fā)布“代理退保”等黑產犯罪線索征集通告，面向全社會有獎征集黑產線索。平安信用卡中心、中信信用卡中心運用大數(shù)據(jù)分析手段，將騷擾電話定位、已泄露客戶數(shù)據(jù)等大量可疑線索集中對比梳理，大幅提升可疑數(shù)據(jù)識別有效性。

深圳金融管理部門與公安刑偵、經偵、市場監(jiān)管等部門聯(lián)合開展專項行動，定期會商“代理退保”等金融黑產的刑事打擊突破點，依法清理“黑產”宣傳廣告和業(yè)務鏈接，防止鼓吹黑產相關信息蔓延傳播。深圳市銀行業(yè)協(xié)會組織成立抵制金融黑產專家工作組，共享行業(yè)司法資源，構建聯(lián)合打擊機制。深圳保險同業(yè)公會發(fā)揮反欺詐工作委員會職能，協(xié)同推進保險欺詐整治。

金融管理部門還聯(lián)合公安、市場監(jiān)管等五部門向社會發(fā)布“代理維權”風險提示，擴大警示影響力。下一步，深圳銀行業(yè)保險業(yè)將攜手各相關部門繼續(xù)加大“代理退保”等黑產亂象整治力度，將依法打擊、宣傳教育和整治規(guī)范同步推進。

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