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中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)克拉瑪依監(jiān)管分局行政處罰決定書(shū)

克銀保監(jiān)罰決字〔2023〕1號(hào)

被處罰單位名稱(chēng)：人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部

地址：克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)豐源路35號(hào)百瑞廣場(chǎng)A座  

法定代表人：李X

根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》和《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)行政處罰辦法》等有關(guān)規(guī)定，我分局對(duì)你公司涉嫌違法違規(guī)行為進(jìn)行了調(diào)查、審理，并依法向當(dāng)事人告知了作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及當(dāng)事人依法享有的權(quán)利。在法定陳述申辯期內(nèi)，當(dāng)事人未提出陳述申辯意見(jiàn)。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)查明，你公司存在以下違規(guī)行為：

編制虛假資料套取資金

1.虛列農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。2021年5月，人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部通過(guò)克拉瑪依區(qū)某店虛列農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)16000元，套取資金16000元用于慰問(wèn)活動(dòng)。

2.虛列農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)。2021年，人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市分公司市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部以加某、任某等2人作為虛假農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)協(xié)保員，編制虛假協(xié)保員派工單、結(jié)算清單等文件資料，合計(jì)虛列農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)72049元（含稅），套取資金58700元用于聯(lián)動(dòng)活動(dòng)。

上述兩項(xiàng)合計(jì)虛列經(jīng)費(fèi)88049元，套取資金74700元。

上述事實(shí)，有現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)確認(rèn)書(shū)、行政處罰案件調(diào)查筆錄、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)資料（農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、三農(nóng)工作經(jīng)費(fèi)）、對(duì)公往來(lái)交易明細(xì)、《人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市分公司市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部關(guān)于虛列三農(nóng)工作經(jīng)費(fèi)的情況說(shuō)明》、銀行交易流水等證據(jù)證明。

綜上，我分局決定作出如下行政處罰：

上述你公司編制虛假資料套取資金的行為，違反了《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第八十六條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百七十條，我分局決定對(duì)你公司處罰款人民幣12萬(wàn)元。

你公司應(yīng)在本處罰決定書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，持繳款碼在財(cái)政部指定的12家代理銀行（中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、交通銀行、光大銀行、招商銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、華夏銀行）中任意一家進(jìn)行同行繳款,并向我分局提供繳款憑據(jù)復(fù)印件。逾期，將每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。

你公司如不服本行政處罰決定，可以在收到本處罰決定書(shū)之日起六十日內(nèi)向新疆銀保監(jiān)局申請(qǐng)行政復(fù)議，也可以在收到本處罰決定書(shū)之日起六個(gè)月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議、訴訟期間本決定不停止執(zhí)行。

克拉瑪依銀保監(jiān)分局

2023年2月13日

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)克拉瑪依監(jiān)管分局行政處罰決定書(shū)

克銀保監(jiān)罰決字〔2023〕2號(hào)

被處罰個(gè)人姓名：李X      

所在單位名稱(chēng)：人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部

職務(wù)：人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部負(fù)責(zé)人

根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》和《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)行政處罰辦法》等有關(guān)規(guī)定，我分局對(duì)中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司克拉瑪依市分公司市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部”）涉嫌違法違規(guī)行為進(jìn)行了調(diào)查、審理,并依法向你告知了作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及當(dāng)事人依法享有的權(quán)利。在法定陳述申辯期內(nèi)，你未提出陳述申辯意見(jiàn)。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)查，人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部存在以下違法違規(guī)行為：

人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部編制虛假資料套取資金。一是虛列農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。2021年5月，人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部通過(guò)克拉瑪依區(qū)某店虛列農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)16000元，套取資金16000元用于慰問(wèn)活動(dòng)。二是虛列農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)。2021年，人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市分公司市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部以加某、任某等2人作為虛假農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)協(xié)保員，編制虛假協(xié)保員派工單、結(jié)算清單等文件資料，合計(jì)虛列農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)72049元（含稅），套取資金58700元用于聯(lián)動(dòng)活動(dòng)。

你于2020年12月29日起擔(dān)任人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理，直接授權(quán)和指使?fàn)I銷(xiāo)服務(wù)部工作人員通過(guò)虛列費(fèi)用套取資金用于其他用途，對(duì)上述違法行為負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任。

上述事實(shí)，有現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)確認(rèn)書(shū)、行政處罰案件調(diào)查筆錄、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)資料（農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、三農(nóng)工作經(jīng)費(fèi)）、對(duì)公往來(lái)交易明細(xì)、人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市分公司市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部相關(guān)情況說(shuō)明、銀行交易流水、李X任職文件、人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部工作分工等證據(jù)證明。

綜上，我分局決定作出如下行政處罰：

上述人保財(cái)險(xiǎn)克拉瑪依市區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部編制虛假資料套取資金的行為，違反了《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第八十六條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百七十一條的規(guī)定，分局決定對(duì)你予以警告，并處罰款人民幣2萬(wàn)元。

你應(yīng)在本處罰決定書(shū)送達(dá)之日起15日內(nèi)持繳款碼在財(cái)政部指定的12家代理銀行（中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、交通銀行、光大銀行、招商銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、華夏銀行）中任意一家進(jìn)行同行繳款，并向我分局提供繳款憑據(jù)復(fù)印件。逾期，將每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款。

你如不服本行政處罰決定，可以在收到本處罰決定書(shū)之日起六十日內(nèi)向新疆銀保監(jiān)局申請(qǐng)行政復(fù)議，也可以在收到本處罰決定書(shū)之日起六個(gè)月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議、訴訟期間本決定不停止執(zhí)行。

克拉瑪依銀保監(jiān)分局

2023年2月13日