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鞍山銀保監(jiān)分局行政處罰決定書(shū)

鞍銀保監(jiān)罰決字〔2023〕9號(hào)

被處罰單位名稱：國(guó)任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司鞍山中心支公司

地址：鞍山市鐵西區(qū)民生西路3甲棟1-2層S-11號(hào)      

法定代表人：侯X      

根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》和《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等有關(guān)規(guī)定，我分局對(duì)國(guó)任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司鞍山中心支公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中支”）涉嫌違法一案進(jìn)行了立案調(diào)查、審理，并依法向當(dāng)事人告知了作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及當(dāng)事人依法享有的權(quán)利。在法定期限內(nèi)，當(dāng)事人未提出陳述申辯意見(jiàn)。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。  

經(jīng)查，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中支存在著以下違法行為：虛列業(yè)務(wù)管理費(fèi)。                  

在2021年5月，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中支與鞍山XXX印務(wù)服務(wù)中心合作方式，通過(guò)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)—咨詢費(fèi)，向該印務(wù)服務(wù)中心支付79,813元，涉及車輛咨詢服務(wù)704筆，發(fā)票8張，發(fā)票金額79,813元，扣除稅費(fèi)及成本后實(shí)際套取資金76，620元，用于30名代理人展業(yè)費(fèi)用支出。2021年12月，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中支與鞍山XXX汽車維修中心合作，向該汽車維修中心支付車輛維修檢測(cè)費(fèi)187，014元，列支業(yè)務(wù)及管理費(fèi)—服務(wù)費(fèi)科目，涉及車輛檢測(cè)維修439筆，發(fā)票20張，發(fā)票金額187，014元，扣除稅費(fèi)及成本后實(shí)際套取資金179，533元，全部用于30名代理人展業(yè)費(fèi)用支出。國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中支公司通過(guò)虛列業(yè)務(wù)管理費(fèi)，列支資金266，827元，套取并使用資金256，153元。經(jīng)調(diào)查，情況屬實(shí)。      

上述事實(shí)，有國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中心支公司2021年費(fèi)用明細(xì)賬、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中心支公司簽報(bào)單、相關(guān)發(fā)票、調(diào)查筆錄等證據(jù)證明。  

綜上，我分局決定作出如下行政處罰：

國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中支該行為違反了《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第八十六條規(guī)定，“保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)按照保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，報(bào)送有關(guān)報(bào)告、報(bào)表、文件和資料。保險(xiǎn)公司的償付能力報(bào)告、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、精算報(bào)告、合規(guī)報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)告、報(bào)表、文件和資料必須如實(shí)記錄保險(xiǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。”根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百七十條“違反本條法規(guī)定，有下列行為之一的，由保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，處十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以限制其業(yè)務(wù)范圍、責(zé)令停止接受新業(yè)務(wù)或者吊銷業(yè)務(wù)許可證：（一）編制或者提供虛假的報(bào)告、報(bào)表、文件、資料的；（二）……”等相關(guān)規(guī)定，我分局決定對(duì)國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中支予以二十萬(wàn)元罰款的行政處罰。          

當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在接到本處罰決定書(shū)之日起十五日內(nèi)持繳款碼到財(cái)政部指定的代理銀行進(jìn)行繳款。逾期，將每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。  

當(dāng)事人如不服本行政處罰決定，可以在收到本處罰決定書(shū)之日起六十日內(nèi)向遼寧銀保監(jiān)局申請(qǐng)行政復(fù)議，也可以在收到本處罰決定書(shū)之日起六個(gè)月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議、訴訟期間本決定不停止執(zhí)行。  

中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)鞍山監(jiān)管分局

2023年4月11日

鞍山銀保監(jiān)分局行政處罰決定書(shū)

鞍銀保監(jiān)罰決字〔2023〕8號(hào)

被處罰個(gè)人姓名：侯X

身份證件種類及號(hào)碼：身份證210381************

住址：遼寧省海城市***

職務(wù)：國(guó)任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司鞍山中心支公司總經(jīng)理

根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》和《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等有關(guān)規(guī)定，我分局對(duì)國(guó)任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司鞍山中心支公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中支”）涉嫌違法一案進(jìn)行了立案調(diào)查、審理，并依法向當(dāng)事人告知了作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及當(dāng)事人依法享有的權(quán)利。在法定期限內(nèi)，當(dāng)事人未提出陳述申辯意見(jiàn)。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。  

經(jīng)查，當(dāng)事人對(duì)國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中支以下違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任：

虛列業(yè)務(wù)管理費(fèi)。                

國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中支在2021年5月，該公司與鞍山XXX印務(wù)服務(wù)中心合作方式，通過(guò)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)—咨詢費(fèi)，向該印務(wù)服務(wù)中心支付79,813元，涉及車輛咨詢服務(wù)704筆，發(fā)票8張，發(fā)票金額79,813元，扣除稅費(fèi)及成本后實(shí)際套取資金76，620元，用于30名代理人展業(yè)費(fèi)用支出。2021年12月，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中支與鞍山XXX汽車維修中心合作，向該汽車維修中心支付車輛維修檢測(cè)費(fèi)187，014元，列支業(yè)務(wù)及管理費(fèi)—服務(wù)費(fèi)科目，涉及車輛檢測(cè)維修439筆，發(fā)票20張，發(fā)票金額187，014元，扣除稅費(fèi)及成本后實(shí)際套取資金179，533元，全部用于30名代理人展業(yè)費(fèi)用支出。國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中支公司通過(guò)虛列業(yè)務(wù)管理費(fèi)，列支資金266，827元，套取并使用資金256，153元。經(jīng)調(diào)查，情況屬實(shí)。

國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中支總經(jīng)理侯X在上述違法行為中，為該機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的直接管理人，知悉并未及時(shí)對(duì)上述違法行為予以制止，應(yīng)付直接責(zé)任。

上述事實(shí)，有當(dāng)事人侯X調(diào)查筆錄、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)鞍山中心支公司簽報(bào)單、關(guān)于侯X的任命文件等證據(jù)證明。  

綜上，我分局決定作出如下行政處罰：

上述虛列業(yè)務(wù)管理費(fèi)行為，違反了《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第八十六條規(guī)定，“保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)按照保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，報(bào)送有關(guān)報(bào)告、報(bào)表、文件和資料。保險(xiǎn)公司的償付能力報(bào)告、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、精算報(bào)告、合規(guī)報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)告、報(bào)表、文件和資料必須如實(shí)記錄保險(xiǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。”根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百七十一條“保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人違反本法規(guī)定的，保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除分別依照本法第一百六十條至第一百七十條的規(guī)定對(duì)該單位給予處罰外，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷任職資格。”的規(guī)定，我分局決定對(duì)侯X予以警告并罰款二萬(wàn)元的行政處罰。

當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在接到本處罰決定書(shū)之日起十五日內(nèi)持繳款碼到財(cái)政部指定的代理銀行進(jìn)行繳款。逾期，將每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。

當(dāng)事人如不服本行政處罰決定，可以在收到本處罰決定書(shū)之日起六十日內(nèi)向遼寧銀保監(jiān)局申請(qǐng)行政復(fù)議，也可以在收到本處罰決定書(shū)之日起六個(gè)月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議、訴訟期間本決定不停止執(zhí)行。  

中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)鞍山監(jiān)管分局

2023年4月11日