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中國保監會關于加強保險公司籌建期治理機制有關問題的通知

[作者：中國保監會網站　　　時間：2015-7-8 10:55:37]

保監發〔2015〕61號

各保險集團（控股）公司、保險公司、保險資產管理公司籌備組：

　　為規范保險公司籌建行為，在源頭上健全保險公司的治理結構，防范有關風險，現就保險公司籌建期治理機制有關問題通知如下：

　　一、籌備組負責保險公司籌建和開業的各項工作，籌備組負責人和具體職責應由全體股東共同書面確認,擬任董事長、擬任總經理應在籌備組總體框架下參與籌建和開業工作。

　　二、籌備組應當在收到中國保監會批準籌建通知后30日內提交籌建開業時間表，并按月就籌建工作進度及各方工作情況向中國保監會提交書面報告。

　　三、未經中國保監會同意，籌建期內不得變更股東、擬任董事長或擬任總經理。籌備組變更股權占比30%以上股東，或同時變更擬任董事長和擬任總經理的，還需提交保險法人機構準入審核委員會審議。

　　四、籌備組在創立大會召開前應組織全體股東就以下事項充分討論：董事、監事和高級管理人員的提名規則；公司章程及股東大會（股東會）、董事會、監事會議事規則草案；內部管理制度草案等。

　　五、創立大會、首次股東會會議需由全體股東以現場會議的方式召開，中國保監會可以派員列席。

　　創立大會、首次股東會會議對以下事項進行審議：公司籌建情況的報告；公司籌辦費用的報告；公司三年發展規劃；公司章程及股東大會（股東會）、董事會、監事會議事規則；董事、監事薪酬管理及盡職考核評價制度；選舉董事、董事長；組建董事會專業委員會并通過其議事規則；選舉監事、監事長；聘任高級管理人員；確定公司內部管理機構的設置；確定公司基本管理制度；對辦理公司設立手續的授權。

　　六、新設保險公司的章程應明確股東委托行使表決權的具體方式、委托期限和比例要求等，不得通過委托行使表決權規避中國保監會對股東資質的實質審核。

　　七、新設保險公司的章程應設立專章明確以下事項：董事長、總經理無法正常履職時的替代和遞補機制；針對治理機制失靈的內部糾正程序和申請監管指導程序；出現重大財務困境或者經營失敗后的系統處置方案。

　　八、新設保險公司的董事會成員中應當有財務、投資、精算和法律方面的專業人士；未設執行董事的，至少應有兩名董事具有保險從業經歷或專業研究能力。

　　九、新設保險公司應當按照市場化、專業化原則選聘高級管理人員，主要股東特別是國有企業股東要規范有度行使高級管理人員提名權。未經市場化選聘、無金融保險從業經驗的高級管理人員原則上不得超過2名。

　　十、董事、監事、高級管理人員應確保謹慎勤勉履職的必要時間和精力。擬任董事長、擬任總經理不得兼任，且至少有一人應具有保險從業經歷。高級管理人員不得在其他單位擔任董事、監事以外的職務，但在保險集團內擔任管理職務的除外。

　　十一、新設保險公司應當建立對董事、監事和高級管理人員候選人的歷史評價機制，結合候選人的學歷、工作經歷與業績、最近3年任中及專項審計結果、離任審計結果、最近3年曾任職單位鑒定意見，以及其本人的自我評價結果，對其任職資格與履職能力進行綜合鑒定。籌備組應將候選人的鑒定材料作為任職資格申請材料的一部分提交中國保監會。

　　十二、籌備組向中國保監會提交保險公司開業申請時，應當同時提交擬任董事、監事和高級管理人員的任職資格申請。中國保監會在下發開業批復時，對擬任董事、監事和高級管理人員的任職資格一并予以批復。

　　十三、新設保險公司應開立驗資專用賬戶繳存資本金，加強賬戶開立、資金劃轉、單證保管等操作環節管理，確保合規運作。在中國保監會下發開業批復前，不得擅自動用出資款項。

　　十四、新設保險公司可以使用依托于云計算模式的電子商務系統等應用系統，但應明確與虛擬化資源相對應的具體物理機器設備，以滿足中國保監會檢查工作的需要。

　　十五、針對新設保險公司在籌建期間的不規范行為，中國保監會可以采取下發監管函、監管談話等措施，并將相關情況納入不良記錄。

　　十六、本通知適用于發布后批準籌建的保險集團（控股）公司、保險公司和保險資產管理公司。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國保監會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015年7月1日

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