原標題：廣西一社保局遭電信詐騙521萬：70萬流入黃金市場，2人受審 

　　上游新聞3月30日消息，3月22日至24日，深圳兩家黃金交易公司被控掩飾、隱瞞犯罪所得一案，在廣西桂林市雁山區法院開審。此案因涉及“社保局被電信詐騙520余萬養老金”事件備受關注。

　　2018年9月，廣西桂林市荔浦市社保局出納吳某遭遇電信詐騙，該局賬戶上521.7萬元公款（系城鄉居民養老保險基金和被征地農民補償款）被轉入騙子指定賬戶。事后，吳某被法院判決犯濫用職權罪，獲刑2年6個月。

　　相關司法文書透露，吳某被詐騙次日，從社保局賬戶轉出的被騙資金中有70萬元，被一對夫婦潘某、楊某用于黃金交易。經深圳市聚一金業有限公司（以下稱聚一公司）牽線，這70萬元最終進入深圳金潤伯宮珠寶有限公司（以下稱金潤公司）賬戶。事后，聚一公司、金潤公司多名高管、工作人員被批捕。

　　2019年11月8日，桂林雁山區檢察院指控稱，聚一公司、金潤公司及相關人員，為謀取利益，明知收取資金為犯罪所得，仍然幫助掩飾、轉移，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

2019年6月，荔浦市法院開庭審理吳某濫用職權案現場。圖片來源/荔浦市紀委監委

　　年輕女出納遭遇電信詐騙，520多萬公款被轉走

　　2018年9月4日，廣西桂林市荔浦市社保局基金結算股出納、負責城鄉居民養老保險基金和被征地農民補償款收支工作的吳某，遭遇了一場電話詐騙。

　　據荔浦市紀委監委發布的消息，當天下午16時左右，吳某接到一個電話，對方自稱是上海順豐快遞工作人員，說她在上海市寄了一個非法快遞，快遞包裹內有4張她本人的克隆身份證，包裹寄到香港后被退回上海。

　　隨后，快遞員主動幫吳某聯系警方，并將電話轉接到另一號碼。接電話的，自稱是上海普陀區公安局刑偵大隊的顏警官，聲稱要查詢吳某是否還涉嫌其他案件，讓其配合調查。對方還稱吳某涉嫌洗黑錢犯罪，專案組第二天要將其逮捕。

　　剛參加工作才一年、20多歲的吳某，由于缺乏社會經驗，立即慌了神。相關司法文書顯示，為洗清“罪名”，吳某未向單位領導請示匯報，擅自將單位有關信息告知對方，之后又違反財務管理制度規定，超越職權，將自己管理的網銀賬號、U盾及會計莫某負責管理的U盾帶出單位到指定地點，按對方要求登錄網銀并告知對方銀行賬戶、U盾密碼，由對方遠程操作，將荔浦市社保局賬戶內城鄉居民養老保險基金和被征地農民補償款轉入對方賬戶，致使資金損失521.70萬元。

　　2018年9月5日下午3時，吳某查詢銀行帳戶時發現被騙，向單位領導匯報并向公安機關報案。

　　2019年6月21日，吳某因濫用職權致使國家資金被騙521萬余元一案，在荔浦市法院公開審理。

　　法院經審理認為，檢察機關指控吳某構成濫用職權罪名成立。吳某身為國家機關工作人員，違反財務管理制度規定，超越職權，給國家造成521.70萬元的經濟損失，情節特別嚴重。但案發后吳某自動投案，并如實供述犯罪事實，系自首，依法可減輕處罰。案發后，部分經濟損失被公安機關追回，可酌情從輕處罰。于是判處吳某犯濫用職權罪，處有期徒刑2年6個月。

2019年6月，廣西荔浦市社保局女出納吳某因犯濫用職權罪，被法院判處有期徒刑二年六個月。圖片來源/判決書截圖

　　70萬詐騙款流向黃金交易公司

　　究竟是誰詐騙了吳某？520多萬詐騙款具體流向何處？上游新聞（報料微信號：shangyounews）記者注意到，這些疑問，至今還沒有明確答案。但桂林警方從深圳黃金交易市場，找到了部分被詐騙資金的流向。

　　桂林警方稱，經調查，2018年9月，荔浦市社保局出納吳某被詐騙的521.7萬元，被迅速分級、多賬戶進行洗錢。次日，被詐騙的社保局公款，有70萬元進入金潤公司POS機上刷卡買黃金。

　　向金潤公司支付70萬黃金交易貨款的，是潘、楊夫婦。據潘、楊夫婦供述稱，二人在廣西憑祥做生意時，認識了一名越南女子。隨后，該女子找到他們，讓其幫忙到交易市場購買黃金，并支付酬金。

　　桂林雁山區檢方起訴書中稱，自2017年起，潘、楊夫婦就從境外獲得大量來路不明資金，用于在深圳購買黃金，并將所購大量黃金運送出境。

　　桂林雁山區檢方稱，潘、楊夫婦到深圳與聚一公司洽談黃金交易事宜后，聚一公司與潘、楊夫婦建立一個名為“楊氏集團”的微信群，在群內進行黃金買賣的報單、下單、賬戶報送、交易對賬及溝通聯絡。聚一公司則向客戶提供收款賬戶，對方打完款，即向客戶交割黃金。

　　隨著潘、楊夫婦需求加大，聚一公司無法滿足其需求。2018年開始，聚一公司不斷向金潤公司購買黃金，然后交付給潘、楊夫婦。2018年9月5日，荔浦市社保局的70萬被詐騙款，就是通過黃金交易進入金潤公司。

　　桂林雁山區檢察院指控，聚一公司、金潤公司及相關人員為了謀取利益，明知收取資金為犯罪所得，仍然不顧風險，幫助掩飾、轉移，其行為觸犯刑法，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

　　兩家黃金公司稱不知資金來源

　　聚一公司、金潤公司兩家黃金交易公司，是否對潘、楊夫婦購買黃金的資金來源知情？

　　根據聚一公司股東供述，其曾以為楊某是倒賣黃金的，具體情況沒有過問，也不清楚楊某賬戶上的交易資金來源。該名股東還稱，金潤公司從未詢問，也未與聚一公司談起過潘、楊夫婦。

　　金潤公司代理律師告訴上游新聞記者，涉及荔浦市社保局70萬被詐騙款的這筆生意，是合作伙伴聚一公司介紹的。兩家公司長期有訂單往來，信用關系良好。聚一公司貨不夠時，便從金潤公司進行購買與調貨。就這一筆交易來說，不管是對聚一公司還是金潤公司來說，都是正常的生意往來。

　　該律師稱，聚一公司未告知金潤公司購買黃金的資金來源，金潤公司也沒有直接接觸過潘、楊夫婦。按照行業交易行為，金潤公司不可能對交易對象匯每筆資金都刨根問底，追查資金來源。即便潘、楊夫婦向聚一公司訂購的交易資金有涉嫌違法犯罪的可能，金潤公司作為交易的最下游，也并不知情。

　　金潤公司代理律師還稱，潘、楊夫婦僅為越南居間聯系黃金供應商，幫助指示相關賬戶進行付款，并負責運輸黃金，但其并未實際參與任何上游的犯罪行為，潘、楊夫婦本身并非上游犯罪正犯。而真正的上游犯罪情況，目前還未查清，公訴機關不應該將金潤公司最下游的交易，與上游犯罪畫等號。

2019年11月，桂林雁山檢方起訴兩黃金交易公司及相關人員，要求追究刑責。圖片來源/起訴書截圖

　　多個私人賬戶收款被指規避資金查禁

　　桂林雁山檢方還指控，在黃金交易過程中，聚一公司、金潤公司違規提供私人賬戶進行收款。為規避資金被查禁的風險，潘、楊夫婦與聚一公司、金潤公司約定，購買黃金的資金進入賣方提供的收款賬戶，三十分鐘內被查禁，損失由買方承擔；超過三十分鐘被查禁的，損失由賣方聚一公司或金潤公司承擔等。

　　代理律師稱，事實上，使用多個個人賬戶轉賬交易是貴金屬交易行業的慣常做法，并非違規提供私人賬戶收款。使用多個個人賬戶對資金流量大的交易，避免受限于銀行當天交易限額；合理避免高額的稅費；交易過程中面對的銀行賬戶類型較多，也便于公司資金進出賬管理。

　　金潤公司方面稱，由于黃金交易現金流巨大，為了不擠占銀行當日限額，聚一公司便將金潤公司的個人賬戶提供給潘、楊夫婦，由他們直接打款，之后聚一、金潤兩家公司再單獨結算。

　　對于檢方指控，潘、楊夫婦與聚一公司、金潤公司約定交易時間規避資金查禁，金潤公司代理律師稱，“資金盡快轉出”只是潘楊夫婦單方提出的要求，無論是聚一公司還是金潤公司均未同意，更未在交易中實際執行這一操作，公訴機關據此指控金潤公司掩飾、隱瞞犯罪所得，沒有事實依據。

　　夫妻倆一年就買走17.4億元黃金

　　2020年10月27日，雁山區檢方在補充起訴決定書中稱，該案審理過程中，發現有遺漏犯罪事實。檢方稱，經司法會計鑒定，2017年10月27日至2018年9月19日，潘、楊夫婦通過聚一公司購買黃金數量達6379千克，交易金額達到17.4億元人民幣。其中2018年8月20日至9月20日，潘、楊夫婦通過聚一公司向金潤公司購買黃金數量達225.1千克，交易金額達5922萬余元。

　　桂林雁山檢方認為，被告人聚一公司和金潤公司屬于共同犯罪，聚一公司涉案金額17億余元，金潤公司涉案金額5922萬余元。在《公安機關關于“深入推進調查取證有關問題的會議紀要相關問題答疑”》中規定，銀行卡內流水查實達到電信網絡詐騙犯罪成立三千元的構罪標準，原則上卡內流水金額均確定為犯罪金額。因此本案應當認定17.4億元為犯罪金額。相關涉案人員犯罪情節嚴重，應當在3年以上7年以下有期徒刑內量刑，并處相應的罰金。

　　金潤公司代理律師稱，公訴機關所控5922萬余元的犯罪數額中，僅有2018年9月5日匯入金潤公司個人賬戶的70萬元，可能與被害人荔浦縣社保局被電信詐騙的社保基金相關，且金潤公司、林某事先并不知情，無任何證據證明其余5852余萬元資金的真實來源，且無法排除其來源合法的合理懷疑。

　　3月30日，上游新聞記者從金潤公司代理律師處獲悉，目前，金潤公司交易黃金所獲得的70萬元款項已退回荔浦市社保局，對方已向金潤出具了諒解書。另外，潘、楊夫婦二人因涉嫌走私貴金屬，被另案處理。

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責任編輯：戴菁菁